اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی صبا تامین

سهام‌داران محترم گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام)

احتراما، به اطلاع می‌رساند با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به1402/02/31 این شرکت در تاریخ 1402/06/19 در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به 1402/02/31

2-     تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/02/31

3-     اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.

4-     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/02/31 و تعیین حق‌الزحمه ایشان.

5-     انتخاب اعضای هیئت مدیره.

6-    تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت و کمیته‌های تخصصی مصوب هیئت مدیره.

7-    تعیین پاداش هیئت مدیره.

8-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

9-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام)

1402/05/19